Gobierno corporativo

Convocatoria de la Junta

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 31 de marzo de 2017.

Junta General Accionistas 2016

El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de marzo de 2017, a las 12:30 horas, en el Auditorio del Complejo de los Duques de Pastrana, Paseo de la Habana 208, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 31 de marzo de 2017, en el mismo lugar y hora.

La celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 31 de marzo del 2017, a las 12:30 horas.

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Orden del día:

I. ASUNTOS PARA APROBACIÓN

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Red Eléctrica Corporación, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado Consolidado de Resultados Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y del Informe de Gestión Consolidado del Grupo Consolidado de Red Eléctrica Corporación, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica Corporación, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. durante el ejercicio 2016.

Quinto. Nombramiento de consejeros de la Sociedad.

5.1 Reelección como consejera independiente de Dª María José García Beato.

5.2 Ratificación y nombramiento como consejero independiente de D. Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río.

5.3 Nombramiento como consejero independiente de D. Alberto Carbajo Josa.

Sexto. Retribución del Consejo de Administración de la sociedad.

6.1 Aprobación de la retribución del Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., para el ejercicio 2017.

6.2 Aprobación del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros de Red Eléctrica Corporación, S.A.

Séptimo. Delegación para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

II.  ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

Octavo. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Red Eléctrica Corporación, S.A. correspondiente al ejercicio 2016.

Noveno. Información a la Junta General de Accionistas sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.